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沙龙娱乐网址:建行城区支行多措并举加强反洗钱工作

  发布时间:2021-06-09 13:26:00 新宝娱乐会员官网 论坛

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  年中将至,为维护我行反洗钱工作成果,并进一步做好下半年度反洗钱工作,城区支行将更加注重反洗钱的基本工作,认真学习反洗钱相关文件及制度规定。为了反洗钱工作在我行持续有效的开展,最大限度的防止洗钱现象的发生,建行城区支行牢记责任担当,牢固履行反洗钱“第一道防线”职责。 

  一是建立健全反洗钱内控制度。首先在实际工作中严格执行上级监管部门规章制度,并与后台加强联动与沟通,进行信息共享,按时报备人员配备与资质情况,和人员变动情况。其次加强我行辖内网点反洗钱团队建设,反洗钱培训按要求及时开展,进一步提升各业务部门和网点人员反洗钱能力,积极推动业务部门切实履行反洗钱“一道防线”职责,学习监管部门和我行反洗钱工作的规章制度,组织全员学习反洗钱法律法规重点文件、洗钱罪典型案例汇编,并通过定期集中培训和网络在线教育学习提高一线反洗钱岗位员工的综合素质及应对能力,不断提高员工对新型洗钱形式的甄别能力,做到真正的学以致用。 

  二是持续完善风险等级分类与监控工作。我行要求员工坚持将洗钱风险等级中高及以上的客户进行归档整理,逐户调查分析客户交易异常状况及成因,对存在的疑点问题进行电话询问或上门调查,有效落实风险管控措施,做好客户洗钱风险客户管控措施的审核工作。坚持做好反洗钱监测系统下发的疑点账户账户调查处理,对存在较高风险的客户及时进行风险等级调整及相应管控措施,并持续关注洗钱高风险等级客户的交易状况及动态。 

  三是加强手机银行和网银盾开通审查。手机银行和网银盾开通时,要认真询问开通目的及本人意愿,尤其对主动来开通网银盾的客户,应仔细询问转账金额、是否本人使用、工作性质等问题,禁止陪同人员代理回答相关问题,对于可疑用户要及时上报,对老龄客户加强风险警示这一系列的细审严查,并核查本人是否会使用,严格把控风险。 

  四是践行国有银行反洗钱宣传教育工作的法定义务和社会责任。今年以来,我行反洗钱宣传活动除了日常网点常态宣传以外,还通过进商场、进社区等阵地宣传形式开展有效的宣传教育,反洗钱宣传覆盖面和渗透力大有提高。反洗钱宣传培训有序开展,进一步提高了社会公众对反洗钱的认识,引导公众关注洗钱风险隐患。(董新亮) 

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来源:琅琊新闻网    编辑:逸飞

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